最好闽发铝业独立董事范顺科2012年度述职报餐盒机钢模刻楦机三角阀压花辊We

作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核

查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事

意见8次：

序号发表独立意见时间发表独立意见事项意见类型

关于续聘天健正信会计师事务所有限

12012年4月19日公司为公司2012年度财务审计机构的同意

独立意见

对《2011年度内部控制我评价报告》的

22012年4月19日同意

独立意见

32012年4月19日关于控股股东及其他关联方占用公司同意

资金、公司对外担保情况的专项说明和

独立意见

关于拟使用部分闲置募集资金暂时补

42012年5月12日同意

充流动资金的独立意见

关于变更公司2012年度财务报告审计

52012年8月9日同意

机构的独立意见

关于控股股东及其他关联方占用公司

62012年8月25日资金和公司对外担保情况的专项说明同意

和独立意见

关于拟继续使用部分闲置募集资金暂

72012年11月13日同意

时补充流动资金的独立意见

82012年11月13日关于聘任财务总监的独立意见同意

三、现场检查情况

本年度，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公时间超过10个工作日，

现场办公期间，本人现场考察募投项目进展情况，通过现场查阅资料并与公司高

管座谈交流和经常通过及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部

门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及

执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关

注传媒、络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大是不是有杂音事项的进展情况，掌握

公司的运作动态。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）独立履职

报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查

阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业

知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎服务于

全体股东。

（二）督促公司信息披露工作

作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息

披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相

关规定，对公司2012年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

（三）关注公司的治理结构和经营管理

报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生

产经营、内部控制等制度的完善及2、拉力实验机精度找正执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行

情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并

就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会

科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用。

（四）加强自身学习

本人积极学习中国证监会、中国证监会福建证监局及深圳证券交易所新发布

的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，

的进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东空心砌块机利益

等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险

防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。

五、其他工作情况

1、不存在提议召开董事会的情况；

2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、不存在提议召开临时股东大会的情况；

4、不存在在股东克服了新能源汽车用铜带在性能、成份、表面和导电率等方面困难大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

5、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮箱：skfan@

以上是本人在2012年度履行职责情况的汇报。

2013年度是本人担任独立董事期满到届的较后一年，将不断加强学习，按

照国家相关法律法规的规定和要求，继续履行独立董事职责，发挥独立董事的作

用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责。通过与公司董事会、监事会、

经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策

提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。衷心祝愿公司在

2013年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。

较后，对公司及相关人员在2012年度工作中给予的支持，本人在此表示衷

心的感谢！

签名：

独立董事：范顺科

2013年4月22日