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证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临

中国铝业股份有限公司关于公司为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

重要内容提示：

被担保人范围：中铝国际贸易有限公司及其所属子公司。

截至2014年12月31日，公司累计对外担保余额人民币65.11亿元。本次担保金额累计不超过8亿美元或等值其它货币。

截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、对外担保情况概述

为拓展国内外贸易，增强公司的市场影响力，提高低成本外币融资比重，公司全资子公司中铝国际贸易有限公司及其所属子公司拟在境内外开展融资活动，融资方式包括但不限于银团贷款、内保外贷、过桥贷款等。公司拟为前述融资提供连带保证担保，担保限额为8亿美元或等值其它货币，担保期限不超过3年，将根据正式签署的担保协议确定。本项担保或需国家外汇管理机构审核备案。

在实际担保发生时，在上述担保限额和国家政策允许的范围内，授权公司董事长或其授权的其他人士在授权范围内做出决定并签署担保协议等相关文件。

2015年3月25日，公司第五届董事会第十七次会议审议并通过了与本项担保授权相关的《关于公司拟为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案》。根据公司章程，上述有关为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司融资提供担保的授权事项尚需公司股东大会审议批准。若本项担保议案获股东大会通过，担保授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起至公司2015年度股东大会结束时止。

二、被担保人基本情由于近日的1条况

被担保人为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司。

中铝国际贸易有限公司，注册地点：北京市西城区金融街33号通泰大厦B座15层；法定代表人：刘祥民；注册资本：173,111.14万元；经营范围：铝、铝合金、铜的境外期货业务（有效期至2016至3年6日）；盐酸、硫酸；氢氧化钠、氟化铝、氨（液化的，含氨 50%），镓，煤焦沥青的批发（有效期至2017年9月6日）；进出口业务；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金银制品、工艺品、首饰、金属制品、金属矿石、建筑材料、机械电子设备、制冷空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、办公自动化设备、通讯设备、化工材料（不含危险化学品）、汽车（含小轿车）、7号1、未开启实验时不要点击 运行 实验按钮燃料油；高科技开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务；铝材来料加工业务；与本公司的关系：系本公司全资子公司；主要财务状况：截至2014年12月31日，中铝国际贸易有限公司的资产总额为2,103,397.63万元，负债总额为1,717,737.89万元，净资产为385,659.74万元，实现净利润50,136.27万元。

三、担保协议的主要内容

本项担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。担保方式为连带保证担保。

四、董事会意见

1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司境内外融资，同意公司为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司境内外融资提供连带保证担保。

2．本次担保系公司对下属子公司融资提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。

3.被担保人为公司下属子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止20都在用尼龙代替金属和热固性材料14年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为3.83亿元，占公司较近一期经审计净资产的0.97%；对控股子公司担保余额为261.28亿元，占公司较近一期经审计净资产的15.46%；累计担保总额为65.11亿元，占公司较近一期经审计净资产的16.43%。公司无逾期担保事项。

六、备查文件

1．中国铝业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

2.被担保人营含油轴承业执照复印件及较近一期财务报表

及统计

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2015年3月25日